广东顺威精密塑料股份有限公司
未来三年（2023-2025 年（nián）度）分红回报规划
为维护（hù）公司股东（dōng）依法享有（yǒu）的（de）资（zī）产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对 公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步（bù）细化《广东顺威精密（mì）塑料股份有限 公司章程》（以（yǐ）下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润 分配决策透明度和可操作性，便于投资者（zhě）对公司经营和利润分配进行监督，引导 投资者树（shù）立长期投资和理性投资的理念，现根据《公司章程》和中国证券监（jiān）督管 理委员会《关于进一步落实上市公司（sī）现金分（fèn）红有关事项的通知》《上市公司（sī）监管 指引第 3 号——上市公司（sī）现金分红》等（děng）规定（dìng），特拟定《广东顺威精密塑料股份有 限公司未来三年（2023-2025 年度）分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）， 具体（tǐ）内容如下：
一、规（guī）划（huá）制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综（zōng）合考虑公司实际经营情况、发（fā）展（zhǎn）目标、 股东要（yào）求和意愿（yuàn），尤其（qí）是中小投（tóu）资者的合理（lǐ）回报需要、公司外部（bù）融资环境、社会 资金成本（běn）等因素的基础（chǔ）上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报（bào）规划与机制， 从而对利润分（fèn）配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 性。
二、规（guī）划制定原（yuán）则
公（gōng）司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投（tóu）资者的合理投（tóu）资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司的股东分红回（huí）报规划充分考虑和听取股东（特别是公众 投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，在保证公司正常（cháng）经营业务发展 的前提下，坚持现金分红为主（zhǔ）这一（yī）基本原则，每年（nián）现金分红不低于当年（nián）度实（shí）现可 供分配利润的百（bǎi）分（fèn）之三十。在确保最低现（xiàn）金分红比（bǐ）例的条件下，公（gōng）司在经营状况 良好，并且董事会认为公司股票价（jià）格（gé）与公司股本规模不匹配、发放股（gǔ）票（piào）股利有利 于公司全（quán）体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票 股利分配预案。
三、2023-2025 年度公司分红回报具体规划
（一）利润分配具体政策
1. 利润分配（pèi）形式
公司在足额预留（liú）法定（dìng）公积金、任意公积金以后进行利润分配（pèi）。公司可以采取 现金、股票或者现金与股票（piào）相结合的方式分配股利。公（gōng）司（sī）分配（pèi）股利时，优先采用 现金分红的方式（shì），在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采（cǎi）用（yòng）现金 分红方式进行利润（rùn）分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不（bú）得损害公司持续（xù）经（jīng）营能力和现 金分（fèn）红比例。
2. 现金分红条件（jiàn）及比例
在公司当年盈利、累计（jì）未分配利润为正（zhèng）数且保（bǎo）证公司能够持续经营（yíng）和长期发 展的前提下，如（rú）公司无重大投资计划（huá）或重大现金支出安排，公司应当优先采取现 金方式分（fèn）配股利。
重大投资计（jì）划、重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投（tóu）资、收购（gòu）资 产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计（jì）的合并报表净（jìng）资产的 30%或当 年经营活动产生的现金流（liú）量净额为负。
公司每年以现金方式分配的利润不少于（yú）当年实现（xiàn）的可分配利润的（de）百分之三 十，具体每个年度的分红（hóng）比例由董事会（huì）根据公司年度盈（yíng）利状况（kuàng）和未来资金使用计 划提出预案，并按照《公司（sī）章程（chéng）》、本规划规定的决策程序审议后提交公司股东 大会审议。
公（gōng）司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身（shēn）经营模式、盈利水平以及 是否有（yǒu）重大资金支出安（ān）排等因素，区分下列情形（xíng），并按照《公司（sī）章程》规定的程 序，提出差异化（huà）的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资（zī）金支（zhī）出安排的，进行利润分配时， 现金分（fèn）红在本（běn）次利润分配中所占比例最（zuì）低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金（jīn）支出安排的，进行利润分配（pèi）时， 现金分红在本次利润（rùn）分配中（zhōng）所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重（chóng）大资（zī）金支出安排的，进（jìn）行利润分配（pèi）时（shí）， 现金分（fèn）红在本次利润分配（pèi）中所占比例最低应达到 20%；
公司发（fā）展阶段不易区分（fèn）但有重大资（zī）金支出安排的，可以（yǐ）按照前项规定处理。
3. 股票股利分（fèn）配的条件
在确（què）保最低现金分红比例的条件下，如（rú）公司经营状（zhuàng）况良好，并且董事会认为（wéi） 公司股票价格与公司股本（běn）规模不（bú）匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在确保最低现金分红比例（lì）的条件下，提（tí）出股票股利（lì）分配预案。
4. 利润分配间隔
在满足利润分配的条件下，公司每（měi）年度进行一次利润（rùn）分配，公司可以根据盈 利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公（gōng）司经 营状况和有关规定（dìng）拟定（dìng），提交股东大会审（shěn）议（yì）决定。
（二）利润分配的决策机制
1. 利（lì）润分配方案的制（zhì）定 公（gōng）司管（guǎn）理层、董事会应结合公司盈利情况（kuàng）、资金需求（qiú）和股东回（huí）报规划合理提 出分红建议（yì）和（hé）预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董（dǒng）事、监 事充分讨论，根据公（gōng）司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合《公司章程》 的（de）有关（guān）规定（dìng），并通过（guò）多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对（duì）全体股东持续、 稳定、科学的回报基础上（shàng）制定利润分配预案。
2. 利润分配方案的决策程序 董事会在审议利润分（fèn）配预案时，需经全体董事过半数同意，并且经（jīng）二分之一（yī） 以上独立（lì）董事同意方为通过。
监事会应当对董事会拟定（dìng）的利润分配预案进行审议，并（bìng）经监事会（huì）全体监事（shì）过 半数表决通（tōng）过。
股（gǔ）东大会应根据法律法规和《公司章程》的规定对（duì）董事会提（tí）出的利润分配预 案进行表决。公司董事会、独立董事和符合相关规（guī）定条（tiáo）件的股东可在股东大会召 开前向（xiàng）公司社会公众股东征集其在（zài）股东大会上的（de）投票权（quán），独立董事行使（shǐ）上（shàng）述职权 应当（dāng）取得全体独立董事的二分之一（yī）以上同意。
（三）利润分配的监督机制 董事会在审议利（lì）润分配预案时（shí），独立董事应当对利润分配具体方案发表独立 意见。
监（jiān）事会应对（duì）董事会和管（guǎn）理层执行公司分红政策和股东回（huí）报规划的情况及决 策程序进行（háng）监督。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、 电子邮件、投资者关系互动平（píng）台），充分听取中（zhōng）小股东的意（yì）见（jiàn）和诉（sù）求，并即时答 复（fù）中小股东关心的问（wèn）题。
在（zài）当年满（mǎn）足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预 案的，应在定期报告中（zhōng）披露原因，独立董（dǒng）事应当对此发表（biǎo）独立意见。同时（shí）公司（sī）在（zài） 召开股东大会时除现场会议投票外，还应当向股东提供股东大会网络投票系统， 进（jìn）行（háng）网络投（tóu）票。
（四）利润分配方案的实施 公司股（gǔ）东大会对利（lì）润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大（dà）会召开（kāi）后 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润（rùn）分配政策的（de）调整
公司根据生产经营情（qíng）况、投资规划和长期发展的需（xū）要，调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违（wéi）反中国证券监督管理委员会和深圳证（zhèng）券交易所的 有关规定。有关调整（zhěng）利润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且经（jīng）二分之一 以上独（dú）立董事同意（yì）以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立 董事应（yīng）对利（lì）润分配政（zhèng）策的调整或变更发（fā）表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表（biǎo）决权的三分 之二以上通过，该次（cì）股东大会应同时采用（yòng）网络投票方式召开。
五、利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制（zhì）定及执行情（qíng）况，说明是否 符合《公司章（zhāng）程》的规定或者股东大会（huì）决议的要求，分红标准和（hé）比例（lì）是否明（míng）确和 清晰，相（xiàng）关的决（jué）策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责（zé）并发挥了应有的 作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求（qiú）的（de）机（jī）会，中小股东的合法权益是否得 到充分维（wéi）护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的 条（tiáo）件和程序是否合规和透明等。 在当年满足现金分红条件（jiàn）情况（kuàng）下，公司董事会未作出现（xiàn）金分配预（yù）案的，应当 在定期（qī）报告中披露原因、未用于（yú）分红的资金留存公司的用途（tú），独立董事应当对（duì）此 发表独立意见并公开披露。
六、分（fèn）红回报规划（huá）的制定周期
分红回报规划由公司董事会提出（chū）预案并提交（jiāo）公司股东大（dà）会审议。公司独立董 事应对（duì）分红回报（bào）规划进行审核并（bìng）发表独立意见（jiàn），公司监事会（huì）应对分红回报规划进（jìn） 行审核并发表审核意见。 原则上，董事会需确保每三年重（chóng）新审阅一次规划，根据公（gōng）司现状、股东特别 是社会公众股东、独立董事和监事的意（yì）见，对公司正在实施的利润分配政策作出 适当且（qiě）必要的调整，以明确相应年度的股东回报（bào）规划，确保其提议修改的规划内 容不违反《公司章程（chéng）》确定的利润分（fèn）配政策（cè）。 本规划由公司董（dǒng）事会制定并负责解释，自公司股东（dōng）大会审议通过之日起生效， 修订亦同。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日